澳门拉斯维加斯赌博资产调查业务“被欺骗”

时间:2019-09-22  作者:霍奴  来源:澳门拉斯维加斯  浏览:113次  评论:71条
警方突击搜查中心的房地产开发商今天表示,他已与该组织知名的参谋长的兄弟做生意。

德莫特·克雷文(Dermot Craven)周四在大曼彻斯特的家中和办公室遭到搜查,他坚持认为他今天在曼彻斯特的新闻发布会上是无辜的。 他说他相信他被骗了。

克雷文先生说,他从未见过托马斯“平板”墨菲,一位被广泛认为是澳门拉斯维加斯赌博总参谋长的南阿马农民,但他说他的公司与一名他现在知道是墨菲兄弟弗兰克的男人做过房产交易。

百万富翁开发商表示,他和他的同事“完全是无辜的”,并且被资产追回机构(ARA)调查涉嫌与Thomas Murphy有关的涉嫌3000万英镑的房地产投资组合。

来自柴郡Bowden的44岁的Craven先生说,他的商业伙伴,31岁的Brian Pepper--他的家也在上周被突袭 - 是Frank Murphy旗下的一家名为Sailor Property的公司的公司秘书。

他说,他与胡椒先生共同拥有的Craven集团已经向Sailor Property出售了7处房产,该集团总部位于大曼彻斯特Sale。

他说,这些房产价值70万英镑,两家公司最近达成的交易是两年前完成的。

他说他直到上周四才知道Sailor Property,并补充说他为“很多公司”管理了房产。

克雷文集团在曼彻斯特地区拥有并出租约250套房屋,价值约900万英镑。

克雷文先生说,最初来自邓多克的佩珀先生与弗兰克墨菲的交往中有“更大的部分”。 佩珀先生不在今天的新闻发布会上,他的律师理查德霍利迪说他正在努力向客户保证。

反敲诈勒索专家正在研究在Craven先生,Pepper先生和Craven集团办公室的家中查获的数百份文件,这些文件涉及数十名官员。

克雷文先生告诉记者,他无法确定自己是否曾经处理过洗过的钱,但他说他怀疑自己有没有。

他强调说,作为ARA调查的一部分,他和他的同事都没有被指控或逮捕,这是一项民事调查,而不是刑事调查。

克雷文先生说:“我和我的商业伙伴一直受到我们完全无辜的调查的不公正诽谤。”

“如果客户通过我们通过使用来自犯罪活动的资金购买房产,那么我们对此一无所知。

“我知道很多媒体和ARA的调查都集中在来自爱尔兰的托马斯·墨菲。我从来没有见过这个男人,跟他说话或与他进行过任何交易。

“我们确实有一位名叫Frank Murphy的客户,我们现在知道的是Thomas Murphy的兄弟。”

克雷文先生说,他曾“多次”见过弗兰克墨菲。 “他是一个非常好的人,”他说。 “当时我不知道托马斯墨菲是弗兰克墨菲的兄弟”。

他说,在上周的突袭之后,他曾打电话给弗兰克墨菲,因为他发现了他的兄弟是谁。 墨菲先生建议他去找律师。

今天被问到他是否认为他被骗了,克雷文先生说:“是的。我没有什么可隐瞒的。”

佩珀先生的律师霍利迪先生说他的客户第一次见到他时并不知道弗兰克墨菲的兄弟,但承认他参加过弗兰克和托马斯墨菲出席的葬礼。

托马斯·墨菲(Thomas Murphy)被英国广播公司(BBC)的黑社会富豪榜列为英国最富有的走私者。

代表克雷文先生的律师迈克尔·肯扬(Michael Kenyon)指责ARA对袭击事件提出了一个“大问题”,并指责其客户的家庭和企业与数十名官员进行公共关系影响。

“ARA已经持续了近两年,众所周知,它还不是一个非常成功的组织,”他说。

“为什么他们出现了30名军官?他们在那里让你的果汁流淌。”


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